🔸El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera procedió penalmente contra la red financiera del cártel previo a la acción del Departamento del Tesoro.
#NACIONAL | El Gobierno de México interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de las personas físicas y empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) antes de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos anunciara sus sanciones.
Así lo precisó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al referirse a la reciente acción coordinada en la que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 55 sujetos y compañías fachada señaladas por lavado de dinero, tráfico de fentanilo y huachicol.
De acuerdo con el titular de la SSPC, los análisis de la UIF permitieron identificar de manera oportuna discrepancias entre los ingresos reportados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los movimientos millonarios observados dentro del sistema financiero nacional.
Dichas anomalías derivaron en la detección de esquemas corporativos con nula actividad comercial real que operaban en ramos agropecuarios, inmobiliarios, textiles y de hidrocarburos, utilizados para reinsertar recursos ilícitos al flujo legal.
García Harfuch subrayó que la actuación previa de las instituciones de inteligencia en México evidencia la efectividad de las investigaciones locales y la sincronización con las autoridades estadounidenses para golpear la infraestructura económica del grupo delictivo.
Las acciones conjuntas buscan inhabilitar la capacidad operativa y de reclutamiento de las células criminales mediante el cerco a sus redes de financiamiento en ambos lados de la frontera.
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